Pandora Papers

Pandora Papers je souhrnný název pro 11,9 milionů uniklých dokumentů, které v říjnu 2021 publikovalo Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ). Data, obsažená v dokumentech, odhalila informace o skrytých přesunech kapitálu u více než 400 vysoce postavených členů vlády včetně současných a minulých prezidentů a premiérů, 130 miliardářů z žebříčku Forbes, celebrit, business leaderů, členů královských rodin, vůdců náboženských skupin, ale i drogových dealerů.[1] Jedná se o dosud nejobsáhlejší odhalení skrytých finančních praktik, které ICIJ zveřejnilo, svým rozsahem předčilo i Panama Papers z dubna 2016 (11,5 milionů dokumentů). Data pochází ze 14 společností poskytujících finanční služby a poradenství v oblasti zakládání firem v daňových rájích a zemích s vysokým Indexem Finančního Tajemství, konkrétní zdroj úniku nebyl jmenován.[2][3] Struktura balíčku dat se skládá především z textových dokumentů (celkem 6,4 milionu), mezi něž patří kopie cestovních pasů, výkazy z bankovních účtů, daňová přiznání nebo kupní a nájemní smlouvy k věcem movitým i nemovitým, dále obrázků (2,9 milionu), e-mailů (1,2 milionu) a v tisících také prezentací, zvukových záznamů, videí a tabulek.[4]

Celkový objem peněz držených mimo domovinu odhaduje ICIJ na 5,6 až 32 bilionů amerických dolarů.[5]

Zveřejněná data

Mezi dotčenými osobami byli například bývalý premiér Velké Británie Tony Blair, chilský prezident Sebastián Piñera, keňský prezident Uhuru Kenyatta, černohorský prezident Milo Đukanović, katarský emír Tamím bin Hamad Ál Thání, premiér Spojených Arabských Emirátů a emír Dubaje Muhammad bin Rášid Ál Maktúm, gabonský prezident Guillermo Lasso, libanonský premiér Najib Mikati a kyperský prezident Nicos Anastasiades.[6][7] Mezi ústřední figury dokumentu patří jordánský král Abdalláh II., který investoval 100 milionů amerických dolarů do nemovitostí napříč Velkou Británií a Spojenými Státy.[8] Příznivci bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka obvinili z daňových úniků jeho nástupce Volodymyra Zelenského, jehož jméno se objevilo v souvislosti se sítí offshorových firem vlastnících mimo jiné nemovitosti v Londýně.[9][10]

V dokumentech je uvedena i kolumbijská zpěvačka Shakira, německá modelka Claudia Schifferová a indický hráč kriketu Sačin Tendulkar.[11]

V uniklých dokumentech se objevuje více než 300 Čechů, včetně bývalých ministrů, lokálních politiků, bankéřů, zbrojařů, realitních i mediálních magnátů i nejbohatších lidí Česka,[12] a 178 offshorových firem s českým pozadím.[13] Server Investigace.cz, který před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021 zveřejnil pouze jméno premiéra Andreje Babiše, uvedl, že neplánuje zveřejnit kompletní seznam, protože „Zveřejňování osobních údajů soukromých osob podléhá v porovnání s politicky činnými osobami větší ochraně soukromí.“[14][15]

Transakce Andreje Babiše

V souvislosti s Andrejem Babišem se v Pandora Papers objevilo spojení s nákupem nemovitostí na Francouzské Riviéře, který provedla investiční offshore společnost jím nepřímo vlastněná. K nákupu došlo v roce 2009, za obnos 15 milionů EUR bylo zakoupeno několik sídel včetně zámečku Bigaud v komuně Mougins na jižním pobřeží Francie.[16] Nákup započal založením firmy Blakey Finance Limited se sídlem na Britských panenských ostrovech do níž bylo, dle uniklých e-mailů obsažených v Pandora Papers, vloženo 15 milionů EUR, Blakey Finance Limited následně poskytla půjčku firmě Boyne Holding LLC registrované ve Washingtonu, jejíž dceřinná společnost SCP Bigaud Monako provedla nákup nemovitostí. V roce 2015 firma Blakey Finance Limited zanikla, následována Boyne Holdingem v roce 2018, ve stejném roce se ve výroční zprávě firmy SynBiol, 100% vlastněné svěřenským fondem AB private trust I, objevila akvizice společnosti SCP Bigaud. Mateřskou společností SCP Bigaud se stala firma I.M.O.D.I.M., kterou vlastnila IMOBA a.s. spadající pod SynBiol.[17] Ve vyjádření pro Českou televizi, datovaného ke 4. říjnu 2021, tedy den po zveřejnění Pandora Papers, uvedl Andrej Babiš, že původní peníze byly řádně zdaněny, odeslány jako půjčka z české banky a následně i vráceny.[18]

O převod peněz přes daňové ráje se měla postarat společnost Alcogal, kterou najala Francouzská DB Artwell Avocats. Panamská právní společnost Alcogal byla taktéž zakladatelem firmy Blakey Finance Limited, registrované na Britských Panenských ostrovech.[19]

Seznam poskytovatelů offshore služeb, kterým data unikla[20]
Společnost Dokumenty Časové období Sídlo Rok založení
All About Offshore Limited &0000000000270328.000000270 328 2002–2019 Seychely Seychely 2007
Alemán, Cordero, Galindo & Lee &0000000002185783.0000002 185 783 1970–2019 Panama Panama 1985
Alpha Consulting Limited &0000000000823305.000000823 305 1996–2020 Seychely Seychely 2008
Asiaciti Trust Asia Limited &0000000001800650.0000001 800 650 1996–2019 Hongkong Hongkong 1978
CCS Trust Limited &0000000000149378.000000149 378 2001–2017 Belize Belize 2005
CIL Trust International &0000000000459476.000000459 476 1996–2019 Belize Belize 1994
Commence Overseas Limited &0000000000008661.0000008 661 2004–2017 Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy 1992
Demetrios A. Demetriades LLC &0000000000469184.000000469 184 1993–2021 Kypr Kypr 1966
Fidelity Corporate Services Limited &0000000000213733.000000213 733 1998–2019 Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy 2005
Glenn D. Godfrey and Company LLP &0000000000189907.000000189 907 1980–2019 Belize Belize 2003
Il Shin &0000000001575840.0000001 575 840 1996–2020 Hongkong Hongkong 2004
Overseas Management Company Inc &0000000000190477.000000190 477 1997–2020 Panama Panama 1961
SFM Corporate Services &0000000000191623.000000191 623 2000–2019 Švýcarsko Švýcarsko

Spojené arabské emiráty Spojené arabské emiráty

 2006
Trident Trust Company Limited &0000000003375331.0000003 375 331 1970–2019 Britské Panenské ostrovy Britské Panenské ostrovy 1986

Odkazy

Reference
  1. Pandora Papers: An offshore data tsunami - ICIJ [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  2. Frequently asked questions about the Pandora Papers and ICIJ - ICIJ [online]. 2021-10-19 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  3. Pandora Papers. web.archive.org [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online.
  4. Pandora Papers: An offshore data tsunami - ICIJ [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  5. Pandora Papers: A simple guide to the Pandora Papers leak. BBC News. 2021-10-05. Dostupné online [cit. 2022-04-27]. (anglicky)
  6. CHEHAYEB, Kareem. Lebanon PM Mikati among officials named in Pandora Papers. www.aljazeera.com [online]. [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  7. LAFUENTE, Jan Martínez Ahrens, Javier. Pandora Papers in Latin America: Three active heads of state and 11 former presidents operated in tax havens. EL PAÍS English Edition [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  8. Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  9. Pandora Papers: Ukraine leader seeks to justify offshore accounts. www.aljazeera.com [online]. [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  10. LOGINOVA (OCCRP/SLIDSTVO.INFO), Elena. Pandora Papers Reveal Offshore Holdings of Ukrainian President and his Inner Circle. OCCRP [online]. [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  11. Novináři informovali o transakcích politiků. Jsou mezi nimi králové i premiéři. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2021-10-03 [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.
  12. Policie prověří stovky Čechů v Pandora Papers, Švejdar hájí Babišovu ochranku. iDNES.cz [online]. MAFRA, 2021-10-04 [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.
  13. SOUKUP, Jaroslav; BARTOSZ, Jakub. Policie prověří informace o Babišovi z Pandora Papers. Novinky.cz [online]. BORGIS, 2021-10-04 [cit. 2021-10-05]. Dostupné online.
  14. Jména Čechů v Pandora Papers se zveřejní postupně. Odtajní se jenom některá. iDNES.cz [online]. 6. října 2021. Dostupné online.
  15. Babiš odmítl, že by pral peníze, a Bartošovi pohrozil žalobou. Česká televize [online]. 5. října 2021. Dostupné online.
  16. Czech Prime Minister secretly bought lavish French Riviera estate using offshore companies - ICIJ [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (anglicky)
  17. Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš [online]. 2021-10-03 [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (česky)
  18. TELEVIZE, Česká. Vyjádření premiéra Babiše ke kauze Pandora Papers. ČT24 [online]. [cit. 2022-04-27]. Dostupné online. (česky)
  19. ČÁPOVÁ, Hana; HOLCOVÁ, Pavla; NECHVÁTAL, Lukáš; ŠOTOVÁ, Zuzana. Pandora Papers: V hlavní roli Andrej Babiš [online]. Investigace.cz, 2021-10-03 [cit. 2021-10-06]. Dostupné online.
  20. Pandora Papers. projects.icij.org [online]. [cit. 2022-04-27]. Dostupné online.

Související články

Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.