Čínská průmyslová a obchodní banka

V roce 2018 Federální rezervní systém Spojených států (Federal Reserve System) odhalil, že newyorská pobočka ICBC má značné nedostatky v uplatňování opatření proti praní špinavých peněz, které každé bance udává zákon. Roku 2020 byli zatčeni a odsouzeni čtyři bývalí vysoce postavení zaměstnanci banky ve Španělsku, jako výsledek „Operace Had“ („Operation Snake“), na níž spolupracovalo několik nadnárodních organizací včetně Europolu. Španělská policie, která začala vyšetřovat případ v roce 2016, se zaměřovala na to, jak zločinci perou desítky milionů čínských aktiv prostřednictvím nelegálního dovozu do Evropy.

Madridská pobočka čínské banky ICBC fungovala jako pračka obnosů z podvodů a peněz od dalších vyšetřovaných zločineckých organizací. Banka se snažila podezřelé transakce zakrýt tím, že jednotlivé platby dělila na částku menší než tu, kterou je již nutno prověřit (ve Španělsku je to 50 000 eur, tedy 1,3 milionu korun). Mezi lety 2011 a 2014 bylo do země v taškách, batozích a krabicích dovezeno 90 milionů eur, která pak byla postupně vkládána na účty.[5]