Finanční analytický úřad
Finanční analytický úřad (FAÚ) je správním úřadem České republiky v podřízenosti Ministerstva financí, který plní funkci finanční zpravodajské jednotky.[1] Vznikl v roce 2017 osamostatněním Finančního analytického útvaru, který dle informací ministerstva vznikl již v roce 1996.[2]
| Finanční analytický úřad | |
|---|---|
 | |
| Vznik | 1. ledna 2017 |
| Právní forma | organizační složka státu |
| Sídlo | Washingtonova 1621/11, Praha, 110 00, Česko |
| Oficiální web | www |
| Datová schránka | egi8zyh |
| IČO | 05575389 (VR) |
 multimediální obsah na Commons | |
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |
Činnost úřadu je kontrolována stálou parlamentní komisí pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu.
Hlavní úkoly FAÚ
- příjem a analýza oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů,
- kontrolní činnost a vedení řízení o přestupcích,
- právní agenda spojená s přípravou předpisů v oblasti AML/CFT a mezinárodních sankcí a s vedením správních řízení,
- vnitrostátní koordinace při provádění mezinárodních sankcí.
Odkazy
Reference
- FAÚ – O úřadu. www.financnianalytickyurad.cz [online]. [cit. 2017-08-28]. Dostupné v archivu pořízeném z originálu dne 2017-08-28.
- Historie a základní charakteristika boje proti praní špinavých peněz v České republice
Související články
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Finanční analytický úřad na Wikimedia Commons
- FAÚ: Oficiální stránky úřadu
Portály: Česko | Politika | Ekonomie
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.