Dokumenty FinCEN

Dokumenty FinCEN, nebo anglicky FinCEN Files, je soubor 200 000 dokumentů uniklých z amerického úřadu FinCEN, zabývajícím se prevencí a postihováním finančního zločinu, a zveřejněných 20. září 2020 skrze Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.[1] Tyto data odhalují finanční transakce mezi lety 1999 a 2017 ve výši dvou bilionů dolarů, u kterých se jedná o praní špinavých peněz skrze nadnárodní banky včetně společností JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank.[2]

Dle ČT24 např. britská banka HSBC "umožnila podvodníkům přesouvat ukradené miliony po celém světě, a to i poté, co se od amerických vyšetřovatelů dozvěděla, že jde o podvod".[1]

České banky zmíněné mezi podezřelými transakcemi jsou Československá obchodní banka, Česká spořitelna či PPF Banka.[1]

Odkazy

Další informace

Související články

Reference
  1. Uniklé dokumenty odhalily podezřelé transakce bank, píše BBC. ČT24. 20. 9. 2020
  2. Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It. Buzzfeed News. 20 September 2020. Dostupné online [cit. 20 September 2020]. (anglicky)

Externí odkazy
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.