Financial Crimes Enforcement Network

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, do češtiny překládáno jako Síť pro postihování finanční kriminality[1]) je úřad ministerstva financí Spojených států, který shromažďuje a analyzuje informace o finančních transakcích za účelem boje proti domácímu a mezinárodnímu praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším finančním zločinům.

FinCEN založil ministr financí USA v roce 1990, v roce 2020 má asi 340 zaměstnanců. Od září 2012 vydává čtyři periodické zprávy, jež se týkají:

  1. Suspicious Activity Report (FinCEN SAR, Zpráva o podezřelých aktivitách),
  2. Currency Transaction Report (FinCEN CTR, Zpráva o měnových transakcích),
  3. Designation of Exempt Person (DOEP, Určení vyjmutých osob) a
  4. Registered Money Service Business (RMSB, Registrované firmy peněžních služeb).

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Financial Crimes Enforcement Network na anglické Wikipedii.

  1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:287E:0353:0364:CS:PDF

Externí odkazy


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.