Povinná osoba

Povinná osoba je právní termín definovaný v zákoně číslo 253/2008 Sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zahrnuje fyzické a právnické osoby z různých živností, týkajících se především živností, kde dochází k manipulaci s penězi či drahým zbožím.[1]

Odkazy

Reference
  1. www.amlsystems.cz [online]. [cit. 2018-12-05]. Dostupné online.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.